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□ 委员会制度之案例

　　目的
　　本规程旨在规范公司中各种委员会的运作，提高委员户会运作的效率，使之更好的发挥作用。

　　委员会的设置
　　在公司总部，各部和各事业所，依据实际需要可设置各种委员会。

　　委员会的称呼
　　委员会的称呼是以其目的作名称，即称为“××委员会”。
　　各事业所所设委员会，应冠以事业所名称。

　　职能
　　委员会的职能是对总裁或事业所所长提出咨询事项，进行调查、审议和报告。

　　构成
　　委员会由主任、副主任各一人和委员、干事若干人组成。

　　特别委员
　　委员会主任在对特别事项审议调查时，可从委员会中任命特别委员。

　　设置与调整
　　委员会的设置、调整以及主任、副主任、委员，特别委员和干事的任免，由公司总裁或事业所所长决定。

　　时间与场所
　　委员会召开的时间与地点由主任决定。

　　出席人数
　　委员会在委员（含特别委员）半数以上出席时才能召开。

　　表决
　　只有在半数委员出席时才能表决。当赞成与反对人数相等时，由主任裁决。

　　主任职责
　　主任对外代表委员会，对内统管委员会会务。

　　副主任的职责
　　副主任协助主任工作。当主任不在时，代理主任工作。

　　干事的职责
　　干事接受主任的指挥与监督，负责处理委员会的具体事务。

　　部门会议
　　经过委员会审议，根据需要可设立部门会议。
　　部门会议设主任一人，由委员会主任从委员中指名担任。
　　分属部门会议的成员由委员会主任从委员中选定。
　　委员会经审议后，可将部门会议决议作为委员会决议。

　　会议报告
　　委员会应将决议写成报告，提交给总裁。

　　会议记录
　　委员会的会议记录主要记载会议审议经过要点和结果。出席会议者须在会议记录上签名或盖章。
　　当委员会决议有异议时，可在会议记录上申明理由。

　　相关部科长的合作。
　　当委员会提出要求时，相关部科长必须予以积极的合作。

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